Bem-vindo ao Brasilianas.org!
Nossa página está em teste e sua contribuição será valiosa.
Participe com sugestões e auxilie na construção.
Relacione aqui sugestões e problemas que tenha encontrado. Esse espaço também é seu!
PF investiga lavagem de dinheiro no TRT do Rio
Enviado por luisnassif, sab, 21/01/2012 - 07:00Por Marco Antonio L.
De O Estado de S. Paulo
Polícia Federal investiga suspeita de lavagem de dinheiro no TRT do Rio
Delegado comanda inquérito para apurar se servidor que movimentou R$ 282,9 milhões, detectados pelo Coaf a pedido do CNJ, integrava organização criminosa instalada no tribunal
Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo
RIO - A Polícia Federal vai investigar todas as transações financeiras - de 2002 até os dias de hoje - do funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (TRT-RJ) que movimentou R$ 282,9 milhões em apenas um ano. Os agentes federais trabalham com a hipótese de que um esquema criminoso, que envolveria uma quadrilha, opere dentro do TRT para lavar dinheiro.
Marcos de Paula/AE
A suspeita é que, pelo montante, é pouco provável que o servidor agisse sozinho
A PF quer saber se houve outras operações bancárias suspeitas desse servidor, cujo nome é mantido em sigilo, além da movimentação atípica de 2002. O investigado é suspeito de operar o esquema de lavagem de dinheiro para alguns funcionários do alto escalão da instituição.
A investigação da Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delefin), da Superintendência da PF no Rio, é chefiada pelo delegado Victor Hugo Poubel. Os agentes apuram se a movimentação milionária foi fruto do desvio de verba pública e não descartam a possibilidade da atuação de uma organização criminosa dentro do TRT-RJ. Pelo montante das transações em um ano, eles acreditam que dificilmente o servidor agia sozinho.
O crime de lavagem é definido como "ocultação e dissimulação de patrimônio ilicitamente obtido", o que significa que, para a PF, o a movimentação atípica deve tratar-se de dinheiro oriundo do crime. Porém a investigação ainda precisa avançar para esclarecer a origem dos recursos.
O inquérito para investigar "crime de lavagem de dinheiro proveniente de fraude contra o sistema financeiro perpetrado por organização criminosa" foi instaurado na quarta-feira, 18. A PF mantém sigilo total nas investigações. O funcionário suspeito já foi preso por agentes federais quando atuava como doleiro há alguns anos, antes de ingressar no TRT-RJ, provavelmente em cargo de confiança, sem passar por concurso público.
Coaf. Servidores e juízes do País movimentaram R$ 855,7 milhões, de 2000 a 2010, em movimentações financeiras atípicas, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra Eliana Calmon. O caso gerou polêmica na semana passada.
Movimentações atípicas não significam que houve crime ou irregularidade, mas apenas que as operações financeiras fugiram aos padrões da norma bancária e do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
Na terça-feira, a desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry, presidente do TRT-RJ, disse que não sabe quem é o servidor investigado e afirmou que não tem poder para investigar transações financeiras atípicas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous, pediu investigações ao Ministério Público Federal e oficiou o Coaf para que revelasse o nome do servidor, até agora mantido sob completo sigilo. Ele chegou a insinuar haver no tribunal "mais um Lalau", em referência ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, do TRT de São Paulo.
Responsável pela investigação, o delegado Victor Hugo Poubel já atuou em casos importantes e ocupa o cargo de titular na Delegacia Contra o Crime Organizado. Ele chefia a investigação ainda em andamento sobre o dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, também por suspeita do crime de lavagem de dinheiro. No ano passado, a equipe chefiada por Poubel prendeu policiais civis ex-PMs na escolta de traficantes que fugiam da favela da Rocinha, na zona sul do Rio.
Faça seu login e aproveite as funções multímidia!
"PF quer saber se houve outras operações bancárias suspeitas desse servidor, cujo nome é mantido em sigilo, além da movimentação atípica de 2002":
O "sigilo" eh pra esconder uma conexao tucana direta: acertei?
Ou alguem anda vendo um monte de gente com conexao com a esquerda na America Latina movimentando esse tipo de quantia ultimamente?
Mais, alguem tem duvidas que esse nome ja teria vazado se fosse alguem que a extrema direita "nao gosta"?
Voto distrital de merda, vai sumindo do Brasil, e leve seus "religiosos" e espioes mediaticos porque o Brasil nao eh casa da sua sogra.
Ivan, o esquema tem a ver com o primo do ministro Marco Aurélio. Como ocorreria num conto de Agatha Christie, este personagem foi assassinado durante um assalto. Com certeza isso não vai no seriado "Aécio Retumbante", da Globo:
"(....) Esse tribunal foi alvo de graves denúncias, desde licitações fraudadas, passando por venda de sentenças e venda de nomeações, uso eleitoral, abuso de autoridade, quando o Juiz José Maria de Mello Porto o presidiu, entre 1993 e 1994. A CPI dos tribunais no Senado, em 1999, investigou os fatos e ele depôs, negando as acusações, surgidas de gravações onde ele era citado (confira um vídeo). Nesta época da CPI ele ocupava o cargo de corregedor do Tribunal.
Porto era primo do ministro do STF Marco Aurélio de Mello e do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Morreu durante um assalto em 2006, como desembargador, sem qualquer condenação (que se saiba). Processou diversos jornais e jornalistas e até procuradores da República que fizeram denúncias contra ele, e ganhou indenização na maioria dos casos, pelo menos nos tribunais cariocas.
Agora, coincidentemente, aparece a notícia da movimentação atípica de R$ 283 milhões por uma única pessoa nestetribunal em 2002. Não cabe fazer ilações, pois Mello Porto já não era presidente do Tribunal e estava sob a mira doMinistério Público, exposto demais para passar desapercebido. Mas alguém movimentou essa fortuna de forma atípica lá.
E a pergunta que fica a Roberto Gurgel, procurador-geral da República, é: por que o Ministério Público Federal não fezo dever de casa, desde 2003, e não investigou um alerta do Coaf deste tamanho? Será que é porque não saiu na revista Veja?
Não fosse a corregedora do Conselho Nacional de Justiça Eliana Calmon abrir essa caixa preta, a impunidade estaria garantida. (...)"
http://www.redebrasilatual.com.br/blog/helena/por-que-so-a-corregedora-do-cnj-viu-os-r-283-milhoes-atipicos-no-tribunal-do-primo-de-marco-aurelio
OOO http://www.advivo.com.br/user/13544 Juriti do Cerrado http://www.advivo.com.br/user/7757 Tatu Bola http://www.advivo.com.br/user/3084 D http://www.advivo.com.br/user/7514 Spin http://www.josecarloslima.blogspot.com
Muito obrigado, JCL!!! Agora esta clarissimo que O CASO EM SI ESTA NATIMORTO.
1--Esse caso jamais chegara a qualquer lugar, especialmente com o judiciario brasileiro. 2--Zero desse dinheiro vai ser recuperado. 3--Nem sequer um dos tucanos envolvidos jamais sera punido.
Eu so comento enquanto tenho esperanca de alguma coisa, qualquer coisa, acontecer. Termino minha participacao no assunto agora.
Voto distrital de merda, vai sumindo do Brasil, e leve seus "religiosos" e espioes mediaticos porque o Brasil nao eh casa da sua sogra.
José, concordo com você, como se tem uma movimentação "atípica" como essa no valor de R$ 283 milhões e o COAF e a Polícia Federal não investigaram, é um absurdo. Eu tenho um conhecido que recebeu uma partilha de herança no valor aproximado de R$ 200 milhões e após o depósito feito na conta pelo JUIZO não demorou 15 a 20 dias a POLÍCIA FEDERAL estava em sua porta querendo saber a origem deste dinheiro.
A argentina também foi lavagem de dinheiro quando Fernando Dela Rua caiu
Alex Guedes
No Brasil , a triste máxima Carioca governa a mente e os corações da Banda Podre de qualquer Instituição Pública :"Ladrão que rouba Ladrão! -Cem anos de Prdão! ".
Floresta!
Prezado Ivan Moraes
Alguns links aos comentaristas (mas sem víes ideológico ):
Floresta!
Prezado Nasif
Alguma conexão ?
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacionalwww.senado.gov.br/atividade/comissoes/comissao.asp?origem...Bloquear todos os resultados de www.senado.gov.br
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE. Tipo: Comissão Permanente do Senado Federal. Quantidade de membros: Senadores: 19 titulares
Floresta!
Prezado Nassif
Da Postagem de ontem " O carioca" :
sex, 20/01/2012 - 21:51
Math-Physics-LCLB
Prezado Nasif
Hoje a "música" (suposta invenção Paulistana !) e a ser cantada, sob a melodia da famosa Cidade Maravilhosa" ; é esta pérola : "Cidade Mafiosa , cheia de quadrilhas e gangues mil .Cidade Mafiosa . (Por que desgraçadamente te deixaram se tornar ); a Capital do Crime Organizado e Desorganizado deste Brasil Varonil ? "
E eu sem ser Carioca da Gema
(mas da clara, aquela "Carioturma do sangue bom"-vejam as dois docinhos do vídeo e o grande vozeirão da Zona Norte-representantes mor da cariobacanagem (em contraposiçãO FRONTAL a cariosacanagem !) , E QUE GOSTA DO "FAROL " FECHADO ,NÃO SÃO SACANÃS E NÃO SÃO COVARDES !. E com grande honra!),
-;tenho que aguentar as "Gozações"!.
Vejam os vídeos Diamantes da Cidade do Rio de Janeiro ,abaixo .
E a CACHORRADA DOENTIA do "Deputado" (AGORA SE AUTODENOMINA DE "Corregedor" !.E desde quando Chefe de quadrilha Mafiosa não se chama mais de "Capo" ?) da Rua Comendador Queiroz, esquina com a Moreira Cesar -Bares , Icaraí ,Niterói (Cidade que também deve ser considerada o outro lado, também Bacana da cidade do Rio ? .Continuam a mostrar a realidade da gozação Paulista acima aos "Cariobacanas-Sangue Bom e de Bem da Mega Bacana Cidade do Rio de Janeiro " !.
Será praga do Governador , ou da famigerada CACHORRADA DOENTIA DA "REPÚBLICA DO CHUVISCO" ??.
Icaraí/Niterói não merece!.
Floresta!
Opa!Vão começar pela "ordem natural" das coisas,seja,pelos servidores!Tudo certo,se não cortarem o fluxo pela metade.Pela ordem,e até o final!
Postar novo Comentário